Προκειμένου να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τον εκτελωνισμό και τον τελωνειακό έλεγχο, αναλύεται ένα τεράστιο επίπεδο πληροφοριών. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι χρησιμοποιούν πηγές πληροφοριών διαθέσιμες από την τελωνειακή αρχή.

Πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των κινδύνων από τους τελωνειακούς υπαλλήλους

  • βάση δεδομένων των ηλεκτρονικών αντιγράφων των υποβληθέντων, καθώς και των καταχωρημένων και εκτελεσθέντων DT;
  • βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων σχετικά με την κατεύθυνση των εμπορευμάτων ·
  • ηλεκτρονικών αντιγράφων των δηλώσεων δασμολογητέας αξίας (ΤΡΑ) και προσαρμογές της δασμολογητέας αξίας (CCC);
  • ηλεκτρονικών αντιγράφων των τελωνειακών παραγγελιών (TPO);
  • προκαταρκτικές βάσεις δεδομένων ·
  • βάσεις δεδομένων για την άφιξη οχημάτων διεθνούς μεταφοράς στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ·
  • βάσεις δεδομένων για μηχανοκίνητα οχήματα διεθνούς μεταφοράς ·
  • βάσεων δεδομένων των πραγματικών εξαγωγών αγαθών ·
  • ηλεκτρονικά βιβλία αναφοράς της ΕΣΥ ·
  • βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών περιοδικών ·
  • κεντρικό μητρώο οντοτήτων FEA (TsRSVED).
  • βάση δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ·
  • βάσεις δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών με την κρατική τελωνειακή υπηρεσία της Ουκρανίας (GTS της Ουκρανίας) ·
  • βάσεις δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών με το Υπουργείο Δημόσιων Εσόδων της Δημοκρατίας του Καζακστάν ·
  • βάσεις δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών με την κρατική τελωνειακή επιτροπή της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ·
  • βάσεις δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών με την Κύρια Διοίκηση Τελωνείων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ·
  • βάσεις δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών με τις τελωνειακές υπηρεσίες άλλων ξένων κρατών (όσον αφορά τη σύναψη σχετικών συμφωνιών) ·
  • Βάσεις δεδομένων εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ ·
  • βάσεις δεδομένων των εξωτερικών συναλλαγών των χωρών της ΚΑΚ ·
  • βάσεων δεδομένων βάσει του εξωτερικού εμπορίου του ΔΝΤ ·
  • Βάσεις δεδομένων εξωτερικού εμπορίου των Ηνωμένων Εθνών (Comtrade);
  • βάσεις δεδομένων για το διεθνές εμπόριο ·
  • βάση δεδομένων των διαβατηρίων συναλλαγών ·
  • κεντρική βάση δεδομένων ελέγχου νομισμάτων ·
  • δείγματα σφραγίδων σφραγίδων εγκεκριμένων τραπεζών και άλλων αρμόδιων αρχών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τον έλεγχο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του εξωτερικού εμπορίου ·
  • βάσεις δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών με υπουργεία, ομοσπονδιακές υπηρεσίες και οργανισμούς, καθώς και με άλλους οργανισμούς (εφόσον συνάπτονται οι κατάλληλες συμφωνίες) ·
  • βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για ποινικές υποθέσεις και περιπτώσεις διοικητικών παραβάσεων ·
  • ενιαία βάση δεδομένων πληροφοριών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με άτομα και νομικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι διακινούνται όπλα και λαθρεμπόριο όπλων ·
  • πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που παρέχονται στις τελωνειακές αρχές από παραγωγούς αγαθών, υποκείμενα εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας, μεταφορείς και άλλους οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο αγαθών και τις επαγγελματικές τους ενώσεις (ενώσεις) ·
  • βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα.
  • μεταφορείς χαρτιού DT, TD, DTS, KTS, πράξεις τελωνειακών επιθεωρήσεων (επιθεωρήσεις), καθώς και εμπορικά και μεταφορικά έγγραφα ·
  • επιχειρησιακές πληροφορίες ·
  • προσφυγές και καταγγελίες πολιτών και νομικών προσώπων ·
  • αιτήματα και πληροφορίες από άλλα ρυθμιστικά κρατικά όργανα, τοπικές αρχές και δημόσιες ενώσεις ·
  • αιτήματα από βουλευτές ομοσπονδιακών και τοπικών αντιπροσωπευτικών οργάνων κρατικής εξουσίας ·
  • πληροφορίες που λαμβάνονται από τα μέσα ενημέρωσης ·
  • πληροφορίες που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων επιχειρησιακής έρευνας ·
  • πληροφορίες που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της διερεύνησης ποινικών υποθέσεων και περιπτώσεων διοικητικών παραβάσεων ·
  • πληροφορίες που περιέχονται σε νομικές πράξεις που εκδίδονται μετά από επιθεωρήσεις των τελωνειακών αρχών ·
  • πληροφορίες που παρέχονται από υποκείμενα εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας σε εθελοντική βάση ·
  • πληροφορίες που περιέχονται σε νομοθετικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διέπουν τις τελωνειακές και αλλοδαπές οικονομικές δραστηριότητες ·
  • πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση συστημάτων επιθεώρησης και επιθεώρησης ·
  • άλλες πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών υλικών ιδιοκτησίας, πληροφοριών από ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών, τιμοκαταλόγους κατασκευαστών αγαθών, τιμοκαταλόγους, ανάλυση τις συνθήκες της αγοράς, τα δεδομένα του δικτύου πληροφόρησης του Διαδικτύου.

Η ανάλυση των πληροφοριών πραγματοποιείται κατά κανόνα σύμφωνα με τους τομείς δραστηριότητας των τμημάτων των τελωνειακών αρχών και σύμφωνα με τα τυποποιημένα κριτήρια ταξινόμησης των αγαθών και των αλλοδαπών οικονομικών πράξεων ως ομάδων κινδύνου. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, μεταξύ των οποίων μπορούμε να αναφέρουμε τις παραδοσιακές μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους, τις μεθόδους-στόχους, οι οποίες αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτό το προφίλ κινδύνου και διαμορφώθηκαν ανεξάρτητα από τον τελωνειακό υπάλληλο.

Σχόλια (0)

Αξιολόγηση 0 από το 5 με βάση ψήφους 0
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Γράψτε κάτι χρήσιμο

  1. Επισκέπτης
Παρακαλούμε αξιολογήστε το υλικό:
Συνημμένα (0 / 3)
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας
Ο κατάλογος των ειδικών απλουστεύσεων που χορηγήθηκαν στους εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς επεκτάθηκε.
00:38 15-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων εφαρμόζει ένα κοινό ρωσικό-κινεζικό σχέδιο για την απλούστευση της κυκλοφορίας αγαθών "Πράσινο Διάδρομο".
00:35 15-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
Δύο ποινικές υποθέσεις έφεραν οι τελωνειακοί υπάλληλοι του Ussuri σχετικά με τα γεγονότα της μη επιστροφής χρημάτων από το εξωτερικό σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα. 232 εκατομμύρια ρούβλια δεν επέστρεψε στη Ρωσία.
00:33 15-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...
1048 κούκλες μωρών "Baby born" αποκαλύφθηκαν από υπαλλήλους των τελωνείων του Βλαδιβοστόκ στο τελωνείο του λιμανιού του Βλαδιβοστόκ. Το προϊόν εισήχθη από την Κίνα χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
00:26 15-11-2019 Περισσότερες λεπτομέρειες ...